Al acusar a Trump de delitos RICO, los fiscales de Georgia recurren a una herramienta familiar

Al acusar al expresidente Donald Trump y a otros 18 acusados ​​en una extensa acusación de 41 cargos, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, recurrió a una herramienta legal familiar.

Desde procesar a maestros de escuela hasta pandillas callejeras, no ha sido raro que Willis se haya basado en la ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por Chantistas (RICO) de Georgia a lo largo de su carrera, pero esta vez el ex presidente es un acusado notablemente poco común.

«Le permite capturar el pez gordo trabajando desde abajo hacia arriba, cargando todo el estanque», dijo a ABC News el abogado defensor de Atlanta, Tom Church, que no participó en el caso del fiscal.

Desde que asumió el cargo de fiscal de distrito del condado de Fulton, Willis ha elogiado la versatilidad de la ley para «contar la historia completa del crimen» y, según su propio crédito, ha procesado una cantidad sin precedentes de casos utilizando la ley. Hace dos años, también contrató a John Floyd, un abogado experimentado que literalmente escribió el libro sobre las leyes RICO de Georgia, para ayudar con la investigación de Trump, sugiriendo cómo podría proceder el caso.

Separada de la ley federal RICO de 1970 que precipitó el procesamiento de algunas de las familias del crimen organizado más grandes, la ley RICO de Georgia refleja en términos generales la ley federal con cambios notables que amplían la capacidad de los fiscales estatales para acusar a los acusados, según varios expertos legales que hablaron con ABC. . . Noticias.

¿Por qué Georgia tiene su propia ley contra el crimen organizado?

La ley federal RICO surgió de la preocupación de que las organizaciones criminales no sólo podían causar más daño a las comunidades que a los individuos, sino que también eran más difíciles de procesar, según el profesor Clark D. Cunningham.

«Sintieron que perseguir a delincuentes individuales era un poco como un juego de tuza, en el que derribas algo y surge algo más», dijo Cunningham.

A medida que los fiscales federales avanzaron contra el crimen organizado, las legislaturas estatales tomaron nota y comenzaron a redactar versiones estatales de la ley. Georgia promulgó su propia ley en 1980.

Para ser acusado de un delito RICO en Georgia, el acusado debe haber cometido o conspirado para cometer dos delitos relacionados, llamados extorsión o actos predicados, a menudo como parte de un plan criminal más amplio, según Chris Timmons, un abogado litigante que ha pasado 17 años. años procesando casos RICO como fiscal en las Fiscalías de Distrito de los Condados de DeKalb y Cobb.

Según Timmons, la ley de Georgia permite a los fiscales acusar a un pequeño número de acusados ​​de un plan criminal y no requiere un período prolongado para el delito, lo que da a los fiscales más influencia contra actores individuales.

“Cualquiera podría ir a JC Penney, robar un par de calcetines, pasar por una tienda Sears y robar un segundo par de calcetines, y podrían ser acusados ​​de RICO”, ​​dijo Timmons.

Sin embargo, la mayoría de los casos RICO se relacionan con esquemas más amplios que involucran a múltiples acusados. Como resultado, los fiscales tienden a adoptar un enfoque similar al preparar un caso.

«Estás trabajando en la cadena alimentaria», explicó Cunningham. «Hay que empezar con gente bastante lejana… así que tienes mucha influencia para conseguir cooperación».

¿Cómo han utilizado los fiscales las leyes RICO?

En los años posteriores a la aprobación de las leyes RICO federal y de Georgia, los fiscales de Georgia comenzaron a utilizar la ley para presentar casos contra funcionarios del gobierno, dijo Cunningham.

En 1984, los fiscales acusaron al Comisionado Laboral de Georgia y a varios empleados del Departamento de Trabajo de extorsión. Al final, los fiscales condenaron al Comisionado Laboral por cargos de conspiración y fraude.

A medida que la ley federal evolucionó durante la década de 1990, Floyd comenzó a mejorar la ley de Georgia a través de varios casos de alto perfil.

Cuando Richard Hyde, entonces investigador del estado de Georgia, estaba considerando cómo procesar el fraude en la Facultad de Medicina de Georgia en 1996, recurrió a Floyd después de leer sobre el enfoque único del abogado ante el fraude y la extorsión. Hyde describió a Floyd como un abogado «terriblemente inteligente» pero «humilde», y le dio crédito por haber ayudado a condenar a dos miembros de la facultad que, según los fiscales, robaron 10 millones de dólares en fondos de investigación.

«Él es el único abogado del que no me gustaría estar del otro lado», dijo Hyde.

En 2002, Floyd ayudó con éxito a condenar al ex sheriff del condado de DeKalb, Sidney Dorsey, por cargos de asesinato y extorsión después de que Dorsey ordenara el asesinato de un oponente político que lo había derrotado en las elecciones de 2000.

En 2014 y 2015, Floyd y Willis trabajaron específicamente juntos en el procesamiento RICO de 35 maestros que participaron en un plan para alterar los puntajes de las pruebas dentro del sistema de escuelas públicas de Atlanta. El juicio de ocho meses finalmente resultó en la condena de 11 de los 12 acusados.

«Rico lo explicó de una manera sencilla que, ya sabes, un niño de 8 años podría haber entendido», dijo Clint Rucker, quien juzgó el caso de las Escuelas Públicas de Atlanta con Willis y Floyd.

Rucker dijo que el análisis «nítido» de Floyd y su comprensión «profesional» de RICO no solo ayudaron al fiscal del condado de Fulton a descubrir cómo presentar cargos RICO en este caso, sino que también convencieron al jurado para que lo declarara culpable de esos cargos, dijo Rucker.

Floyd regresó a la Fiscalía de Distrito del Condado de Fulton en 2021 como consultor en la investigación de Trump.

¿Qué desafíos pueden surgir en un caso de extorsión?

En los últimos años, los fiscales federales han utilizado las leyes RICO en casos de alto perfil, incluso contra el ex alcalde de Detroit, Kwame Kilpatrick, y contra algunos acusados ​​en el caso llamado «Varsity Blues», que involucra sobornos a entrenadores y otros funcionarios de universidades de élite.

Algunos casos RICO requieren prueba de que el acusado se benefició de la ganancia de dinero o propiedad, lo que podría ser un desafío en el caso Trump, según Church.

«No se trata de dinero, se trata de poder», dijo Church.

Además, si bien los cargos RICO le dan al fiscal la capacidad de describir un panorama más amplio de la actividad criminal, describir esa actividad ante un jurado lleva tiempo.

El caso de las Escuelas Públicas de Atlanta tardó ocho meses en llegar a juicio, más un período de selección del jurado de seis semanas.

“No me sorprendería que se acerquen al mismo período de tiempo que el caso de las escuelas públicas de Atlanta”, dijo Rucker sobre el cronograma del caso Trump, y agregó que la selección del jurado para el caso del expresidente podría ser particularmente difícil.

Para condenar con éxito a los acusados, deben reunir el equivalente a una caja de pruebas con pruebas para demostrar más allá de toda duda razonable que los acusados ​​están involucrados en una actividad delictiva.

“Lo que hace una prueba RICO es que se necesitan muchas piezas diferentes, formas extrañas y colores diferentes que pueden no parecer tener nada que ver entre sí”, dijo Cunningham. «Si el juicio tiene éxito, el jurado dice: ‘Dios mío, veo la imagen… Veo una gran conspiración aquí’.