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Uno de los empresarios más poderosos de Ucrania ha sido arrestado en una investigación de fraude, informaron los medios estatales del país.
Un tribunal de Kiev ordenó el sábado que Ihor Kolomoisky, uno de los principales partidarios de la campaña presidencial de 2019 del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sea detenido durante 60 días antes del juicio mientras las autoridades investigan los cargos de fraude en su contra, informó el periódico Ukrinform.
Los negocios bancarios y de medios de Kolomoisky lo han convertido en uno de los hombres más ricos de Ucrania.
Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos lo había acusado anteriormente de explotar su “influencia y poder políticos para beneficio personal”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores impuso sanciones Kolomoisky En marzo de 2021 por su presunta participación en “actos de corrupción que socavaron el estado de derecho y la confianza del público ucraniano en las instituciones democráticas y las operaciones generales de su gobierno”.
El sábado, el Tribunal de Distrito de Shevchenkivsky ordenó la detención de Kolomoisky hasta el 31 de octubre, y se le dio la opción de pagar una fianza por valor de más de 500 millones de grivnas ucranianas (14 millones de dólares), dijo Okrinform.
«Si el empresario paga la fianza, debe cumplir una serie de condiciones: no abandonar la zona donde va a residir, presentarse para ser interrogado y notificar a las autoridades pertinentes cualquier cambio en su lugar de residencia, si lo hubiera», señala el Se agregó el informe Okrinform.
«También tiene prohibido comunicarse con testigos y otros sospechosos en este caso penal… y también debe entregar sus pasaportes para viajar al extranjero».
Kolomoisky está siendo investigado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), así como por la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, según los artículos 190 y 209, por cargos de fraude y blanqueo de bienes obtenidos de forma delictiva.
La Fiscalía General de Ucrania está supervisando la investigación previa al juicio que se centrará en el presunto papel de Kolomoisky en el lavado de más de 500 millones de grivnas ucranianas (130,5 millones de dólares) mediante la transferencia de dinero al extranjero entre 2013 y 2020, supuestamente utilizando bancos bajo su control.
Vídeos y fotografías mostraban a Kolomoisky siendo sacado del tribunal de distrito de Kiev.
Según el informe de 2021 de Transparencia Internacional, Ucrania es el segundo país más corrupto de Europa después de Rusia y ocupa el puesto 122 a nivel mundial entre 180 países.
El caso contra Kolomoisky es el último de una campaña anticorrupción en Ucrania en medio de la invasión rusa, que ha tenido como objetivo a varias figuras de alto perfil y ha desenterrado relojes de lujo, automóviles y miles de dólares en efectivo.
«Todo criminal que tenga la audacia de dañar a Ucrania, especialmente en tiempos de guerra, debe entender claramente que le ataremos las manos», dijo Vasyl Malyuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, en un comunicado en febrero.
A principios de este año, Zelensky despidió a una serie de altos funcionarios ucranianos por un escándalo de corrupción vinculado a la compra de suministros para tiempos de guerra. Este fue el mayor cambio en su gobierno desde el inicio de la invasión rusa.
Entre los detenidos en las investigaciones de corrupción se encuentran el jefe interino de la autoridad fiscal de Kiev, que supuestamente formaba parte de un plan para pasar por alto 45.000 millones de grivnas ucranianas (1.200 millones de dólares) en impuestos no pagados, y el ex ministro del Interior, Arsen Avakov, vinculado a un caso de corrupción. . Investigación sobre el accidente de helicóptero del 18 de enero que mató a 14 personas. Avakov negó haber actuado mal.
El 11 de agosto, Zelensky despidió a todos los funcionarios a cargo de los centros regionales de reclutamiento militar, citando «enriquecimiento ilícito, legalización de fondos obtenidos ilegalmente, beneficios ilegales y transferencia ilegal de personas responsables del servicio militar a través de la frontera».
Dijo: “Todo comisionado militar que sea investigado penalmente deberá rendir cuentas”.
«Los funcionarios que confundieron sus hombreras con ganancias sin duda serán llevados ante la justicia».
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