El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin en el recinto ferial del estado de Iowa en Des Moines, Iowa, el 9 de octubre de 2021.
Raquel mami | Reuters
La oficina del fiscal general de Nueva York dijo que «reveló evidencia significativa» de que los estados financieros de la Organización Trump durante más de una década se han basado en evaluaciones engañosas de sus activos inmobiliarios, dijo la oficina en una presentación judicial el martes.
Estas evaluaciones potencialmente engañosas y «otras tergiversaciones» fueron utilizadas por la empresa propiedad del expresidente. Donald Trump «Para obtener beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones de impuestos, en términos más favorables que los justificados por hechos reales», dijo la oficina en la presentación.
Organización Trump Director financiero Allen Weisselberg y el Contralor Jeffrey McConaughey «desempeñó un papel en la elaboración de los estados financieros en el centro de esta investigación», informa Procurador General Letitia James.
El fiscal dijo que Weisselberg y McConaughey estaban entre más de 40 testigos entrevistados. Investigación civil de la oficina de la empresa.
Allen Weisselberg (C) El ex director financiero del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para asistir a la audiencia del caso penal en el Tribunal Penal del Bajo Manhattan en Nueva York el 1 de julio de 2021.
Timoteo A. Clary | AFP | imágenes falsas
La solicitud se hizo en respuesta a la apelación de la Organización Trump y Donald Trump de la orden de un juez de la corte estatal de Manhattan el mes pasado de que Trump y dos de sus hijos adultos, Donald Trump Jr e Ivanka Trump, estén sujetos a entrevistas bajo juramento por parte de investigadores estadounidenses. Oficina de Jaime.
James dijo en la demanda que emitió citaciones a estas tres personas «para ayudar a llegar a una determinación final sobre si se cometió fraude civil» en relación con la valoración de los activos «y quién puede ser responsable de dicho fraude».
James ha estado investigando la empresa de Trump durante varios años. Donald Jr. dirige la Organización Trump con su hermano Eric Trump, y anteriormente ha sido cuestionado en la investigación. Ivanka Trump trabajó anteriormente como directora ejecutiva de la compañía.
La investigación comenzó con el testimonio de juramento de Michael Cohen, el exabogado personal de Trump.
Cohen le dijo al Congreso que la Organización Trump ha otorgado diferentes calificaciones a las mismas propiedades para obtener mejores términos en préstamos y seguros, y reducir sus impuestos.
La oficina de James reveló en febrero que Mazars, una firma de contabilidad de la Organización Trump desde hace mucho tiempo Despidió a la compañía de actuar como cliente después de decir que una década de estados financieros sobre la situación financiera de Donald Trump «no se debe confiar más».
En su presentación del martes, James comienza señalando que está investigando «posibles tergiversaciones u omisiones en los estados financieros que describen los activos» de Trump Company.
«Hasta la fecha, la investigación ha descubierto pruebas significativas de que, durante más de una década, estos estados financieros se han basado en evaluaciones engañosas de activos y otras tergiversaciones», dice el documento de la Cámara de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York.
Weisselberg, la Organización Trump y una subsidiaria de la compañía el verano pasado fueron Acusado penalmente en una acusación El fiscal de distrito de Manhattan los obtuvo, acusándolos de un esquema que desde 2005 ha ayudado a Wesselberg y otros directores corporativos a evitar impuestos sobre su compensación. Los acusados se declararon inocentes en ese caso.
Esta es una noticia urgente. . Por favor revise las actualizaciones
Arturo Pérez-Reverte es colaborador en El Demócrata, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en ofrecer información clara, útil y bien contextualizada, acercando a los lectores noticias, análisis de actualidad y historias relevantes que ayudan a comprender mejor los acontecimientos del entorno.