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Paul Manafort pagará $3.15 millones para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia

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Paul J. Manafort, una figura prominente en la política republicana que dirigió brevemente la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, acordó pagar $3.15 millones para resolver un caso civil presentado el año pasado por el Departamento de Justicia sobre cuentas bancarias extranjeras que no autorizó a los Estados Unidos. estados responsable, según su abogado y documentos judiciales.

El abogado de Manafort, Jeffrey Neiman, confirmó el acuerdo en una breve entrevista telefónica el domingo y dijo que su cliente estaba «contento de haber dejado atrás este capítulo de su vida».

El acuerdo se anunció en documentos fechados el 22 de febrero y se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, donde reside Manafort. Lo informó el sábado bulldog de floridaun sitio web sin fines de lucro.

Los detalles de cómo y cuándo exigir que Manafort pague ese acuerdo no se revelaron en los documentos judiciales, y su abogado se negó a proporcionar esa información.

El acuerdo pondrá fin a una demanda civil presentada por el Departamento de Justicia en abril de 2022 para obligar a Manafort a pagar millones de dólares en multas e intereses por su «falta deliberada de informar oportunamente su interés financiero en cuentas bancarias extranjeras». La denuncia alega que Manafort no presentó un informe en 2013 y 2014 de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (conocidas como FBAR), como lo requiere cualquier ciudadano estadounidense cuyas cuentas en el extranjero excedan los $10,000.

Según el Departamento de Justicia, Manafort obtuvo ingresos del trabajo de consultoría en Ucrania y depositó el dinero en varias cuentas extraterritoriales en Chipre, San Vicente y las Granadinas y el Reino Unido.

Algunas de esas cuentas incluían a Manafort como «signatario autorizado o beneficiario efectivo de la cuenta», según la denuncia. También dijo que muchas de las cuentas estaban en compañías ficticias abiertas a nombre de Manafort.

Manafort dirigió brevemente la campaña de Trump en 2016 antes de ser destituido de ese puesto en medio de preguntas sobre su trabajo de consultoría en Ucrania, por el que había ganado millones.

Un jurado lo condenó por usar cuentas extranjeras para ocultar ganancias de consultoría ucraniana y se declaró culpable de lavado de dinero y obstrucción de su negocio. El Ministerio de Justicia acusó en 2017 como parte de la investigación del fiscal especial Robert S. Mueller III sobre la campaña de Trump.

En un momento, Manafort fue sentenciado a más de siete años de prisión, pero fue liberado a principios de 2020 debido a problemas de salud durante la pandemia de coronavirus. Trump perdonó a Manafort el 23 de diciembre de 2020, poco antes de dejar el cargo.

Aunque Trump perdonó a Manafort por los delitos financieros que cubren este período, la denuncia del Departamento de Justicia argumentó que todavía le debe dinero al Departamento del Tesoro, diciendo que violó las leyes que le exigen declarar las cuentas bancarias extranjeras que controla.

El abogado de Manafort, Nieman, había minimizado previamente el asunto, describiendo las acciones de su cliente como «simplemente no presentar un formulario de impuestos» y afirmando que la demanda se presentó «únicamente para avergonzar al Sr. Manafort».

Manafort ha trabajado con muchos presidentes durante décadas, incluidos Gerald Ford, Ronald Reagan y George HW Bush. Después de que su posición en los círculos republicanos se desvaneciera, ganó millones asesorando a candidatos políticos en otros países, especialmente en Ucrania.

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En 2019, en medio de los temores de que Trump pudiera perdonar a su exasesor, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan obtuvo una acusación de un gran jurado. contra Manafort por cargos de fraude que se hicieron eco del caso federal. Un juez del estado de Nueva York desestimó el caso y dijo que violaba las leyes estatales que prohíben la doble culpabilidad.