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Ministerio de Justicia Los cargos anunciados El miércoles, contra casi una docena de personas y dos empresas en relación con esquemas ilegales para enviar tecnología militar a Rusia, parte de la cual supuestamente fue recuperada de los campos de batalla en Ucrania.
En un comunicado, el ministerio dijo que algunos de los acusados también intentaron enviar «tecnología de proliferación nuclear» a Rusia, pero fue interceptada antes de que pudiera llegar.
“Estas acusaciones revelan dos esquemas globales separados para violar las leyes y sanciones de exportación de EE. UU., incluido el envío de tecnologías militares sensibles de fabricantes estadounidenses, incluidos los tipos encontrados en plataformas de armas rusas confiscadas en Ucrania, y el intento de reexportar un sistema automatizado con aplicabilidad en Nuclear. proliferación «y los programas de defensa de Rusia», dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
“Como he dicho, los investigadores y fiscales harán esfuerzos incansables para localizar, ubicar y enjuiciar a aquellos cuyas acciones ilegales socavan el estado de derecho y permiten que el régimen ruso continúe con su invasión no provocada de Ucrania”, dijo Garland. .
Las acusaciones son la última acción policial tomada con la ayuda del grupo de trabajo KleptoCapture del ministerio, que se anunció a principios de este año como parte de un esfuerzo por imponer sanciones a los funcionarios y oligarcas del gobierno ruso.
Los cargos estaban contenidos en dos acusaciones separadas que describían dos planes diferentes para transferir tecnología de armas y otros bienes a Rusia.
Una acusación, presentada en Nueva York, acusó a cinco ciudadanos rusos y dos corredores petroleros venezolanos de crear una red de compañías ficticias para enviar ilegalmente tecnología militar estadounidense a Rusia y millones de barriles de petróleo venezolano a compradores rusos y chinos, y eludir las sanciones estadounidenses. .
En al menos una carta que los fiscales han destacado, un ciudadano ruso admitió que estaba actuando en nombre de la oligarquía rusa bajo las sanciones de Estados Unidos y afirmó que escribió a los oligarcas «sujetos a sanciones también». [are] Actuando desde esta empresa. como interfaz.
Para completar las transacciones, dijeron los fiscales, los acusados falsificaron documentos de envío y ejecutaron decenas de millones de dólares a través de cuentas bancarias que establecieron a nombre de empresas ficticias. Uno de los acusados supuestamente se jactó de lo fácil que era engañar a los bancos y dijo que «no hay necesidad de preocuparse… este es el mejor banco de los Emiratos Árabes Unidos».
El Ministerio de Justicia dijo en un comunicado el miércoles que dos rusos habían sido arrestados en el extranjero y debían someterse a un proceso de extradición. Los siete acusados enfrentan varios cargos de conspiración. Cinco acusados de conspiración para cometer fraude bancario vinculado al esquema de contrabando de petróleo podrían enfrentar más de 30 años de prisión.
Todavía tienen que presentar una petición formal y los abogados de los acusados aún no han sido incluidos en la agenda pública.
En una segunda acusación, en cooperación con las autoridades letonas, funcionarios estadounidenses interceptaron un equipo fabricado originalmente en Connecticut, destinado a Rusia, que tiene aplicaciones «en programas de defensa y proliferación nuclear», según el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia dijo que cuatro personas, tres letones y un ucraniano que residen en Estonia, enfrentan varios cargos por presuntamente conspirar para pasar de contrabando la sustancia, una máquina pulidora de alta precisión, a personas en Rusia.
«La acusación formal alega que estos acusados intentaron pasar de contrabando un material de alta precisión controlado por exportación a Rusia, donde podría haber sido utilizado en los programas rusos de defensa y proliferación nuclear», dijo la fiscal federal Vanessa Roberts Avery de Connecticut en un comunicado. «El peligro causado por tal comportamiento es profundo».
Según el Departamento de Justicia, los tres letones fueron arrestados el martes en Letonia mientras que el ucraniano estaba detenido en junio, todo a pedido del gobierno de EE. UU. que busca su extradición. Los documentos de acusación del caso no se han abierto y aún no está claro si los acusados han hecho una defensa formal.
Arturo Pérez-Reverte es colaborador en El Demócrata, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en ofrecer información clara, útil y bien contextualizada, acercando a los lectores noticias, análisis de actualidad y historias relevantes que ayudan a comprender mejor los acontecimientos del entorno.